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LAGEBERICHT | MANAGEMENT REPORT LAGEBERICHT | MANAGEMENT REPORT

Quanmax AG | Geschäftsbericht Quanmax AG | Geschäftsbericht

begonnen. Das Ziel dieses Projekts ist es, Risiken frühzeitig zu

erkennen und durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern.

Zum Stichtag Dezember 2009 ist die Einführung noch nicht voll-

ständig a/jointfilesconvert/269814/bgeschlossen aber teilweise bereits in Kraft.

7. Berichterstattung über wesentliche

Merkmale des Internen Kontroll- und

Risikomanagementsystems im Hinblick

auf den Rechnungslegungsprozess)

Mit dem Unternehmensrechtsänderungsgesetz (URÄG) 2008

wurde die 8. EU-Richtlinie in österreichisches Recht übernom-

men. Nach diesem Gesetz müssen kapitalmarktorientierte

Gesellschaften im Konzernlagebericht neben dem Risikoma-

nagement nunmehr auch die wichtigsten Merkmale des IKS im

Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess darstellen.

Eine wichtige Basis des IKS bei der Quanmax AG stellt die Risi-

kobilanz dar, die 2009 fortgeführt und erweitert wurde.

Dazu kommen die Konzernrichtlinien und die schriftliche Dar-

stellung der wichtigsten Unternehmensprozesse.

Weiters werden Vollständigkeit und Richtigkeit von Daten des

Rechnungswesens regelmäßig anhand von Stichproben und

Plausibilitätsprüfungen sowohl manuell als auch EDV-unter-

stützt überprüft. Auf Basis detaillierter monatlicher und quartals-

mäßiger Finanzberichte werden Abweichungen in der Ertrags-

und Vermögenslage von Plan- und Vorjahreswerten identiﬁziert

und analysiert und auch mit der Unternehmenszentrale in Tai-

wan a/jointfilesconvert/269814/bgestimmt.

8. Angaben gem. § 243a UGB

1. Das Grundkapital ist in 13.735.274 auf Inhaber lautende

Stückaktien zu einer Nominale von je EUR 1,00 zerlegt. Das

Grundkapital wurde voll eingezahlt.

2. Das Stimmrecht in der Hauptversammlung ist unbe-

schränkt. Sonstige Beschränkungen, die Stimmrechte oder

die Übertragung von Aktien betreffen, sind nicht bekannt.

3. Mit 86,9 % (11.935.500 Aktien zu gesamt 13.735.274

Aktien) der Stimmanteile ist die Quanmax Malaysia Haupt-

aktionär der Quanmax AG. Darüberhinaus gibt es keine

Aktionäre über 10 % Aktienanteilsbesitz.

4. Es gibt keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten.

5. Bei der Quanmax AG bestehen keine Mitabeiterbeteili-

gungsmodelle.

6. Es bestehen keine über das Gesetz hinausgehenden

Bestimmungen hinsichtlich der Mitglieder des Vorstandes

und des Aufsichtsrates. Ferner bestehen auch keine nicht

unmittelbar aus dem Gesetz ableitbaren Bestimmungen

über die Änderung der Satzung.

7. Der Vorstand ist ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65

Abs. 1 Z 4 und Abs. 1a und 1b Aktiengesetz zu erwerben,

wenn die Aktien Arbeitnehmern, leitenden Angestellten

und Mitgliedern des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Ge-

sellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens

zum Erwerb angeboten werden sollen, wobei die Gesell-

schaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche

die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt –

höchstens 10% der Stückaktien der Gesellschaft erwerben

darf, die Ermächtigung bis zum Ablauf des 28.11.2010 gilt

und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem

Gegenwert erworben werden dürfen, der den Börsenkurs

nicht um mehr als 5% über- bzw. unterschreitet, und der

Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige darauf beruhende

Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu

veröffentlich ist.

Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien

gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 und Abs. 1a und 1b Aktiengesetz

zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit

anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits

erworben hat und noch besitz – höchstens 10% der Stück-

aktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung

bis zum Ablauf des 28.11.2010 gilt und eigene Aktien ge-

mäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert erworben

werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um mehr als 5%

über- bzw. unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss

sowie das jeweilige darauf beruhende Rückkaufprogramm

einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen ist.

Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche

Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel

(oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden

Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main

während der letzten fünf Handelstage vor der Erwerb der

Aktien.

Ferner ist der Vorstand ermächtigt, die gemäß § 65 Abs. 1 Z

8 und Abs. 1a und 1b Aktiengesetz erworbenen eigenen

Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch

öffentliches Angebot zu veräußern, nämlich zum Zweck der

Ausgabe dieser Aktien gegen Sacheinlagen von Unter-

nehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer

oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder

sonstigen Vermögensgegenständen (z.B. Patente).

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Sep-

tember 2008 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates bis einschließlich 28. September 2013

eine 4 prozentige Wandelschuldverschreibung mit einer

Laufzeit von fünf Jahren im Betrag von bis zu TEUR 8.000

unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktio-

näre gemäß § 174 Abs. 5 iVm. § 153 Abs. 3 AktG auszugeben.

Weiters wurde der Vorstand gemäß Beschluss der Haupt-

versammlung vom 29. September 2008 ermächtigt, das

Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insge-

samt TEUR 3.000 auf höchstens TEUR 13.900 durch

die Ausgabe von auf den Inhaber lautende, nennbetrag-

lose, stimm- und gewinnberechtigte Stückaktien im antei-

7. Reporting of essential features of the

internal control and risk management

system in view of the ﬁnancial reporting

process

The Corporate Law Amendment Act (URÄG) 2008 was the 8th

EU directive to be incorporated into Austrian law. Under this

law, in addition to risk management, publicly traded companies

must now also present the main features of the ICS with re-

spect to the ﬁnancial reporting process in the Group Manage-

ment Report.

An important basis of the ICS in Quanmax AG is risk analysis,

which was continued and extended in 2009.

Add to this the Group policies and the written presentation of

the key business processes.

Further, manual as well as computer-assisted review of the ac-

counting data is carried out regularly by random sampling and

plausibility checks for completeness and correctness of the

data. Based on detailed monthly and quarterly ﬁnancial reports,

variations in the income and assets of the plan year and pre-

vious year values are identiﬁed and analysed and coordinated

with the headquarters in Taiwan.

8. Information as per § 243a UGB

1. The share capital is split into 13,735,274 no-par-value bearer

shares with a nominal value of EUR 1.00 each. The share

capital has been paid in full.

2. The right to vote at the Annual Meeting is unlimited. Other

restrictions on voting rights or the transfer of shares are not

known.

3. With 86.9% (11,935,500 shares to overall 13,735,274

shares) of the voting shares, Quanmax Malaysia is the main

shareholder of Quanmax AG. Moreover, there are no share-

holders with over 10% shares.

4. There are no shares with special control rights.

5. There is no employee equity participation in Quanmax AG.

6. There are no rules beyond the law in respect of Members

of the Board and the Supervisory Board. There are also no

provisions on the amendment of the statute that are not

directly derivable from the law.

7. The Board is authorised to purchase treasury shares accor-

ding to § 65 Para 1 Z 4 and Para 1a and 1b Companies Act, if

the shares of employees, managers and members of the

Board or the Supervisory Board of the company or an afﬁli-

ated company are offered for purchase, whereby the com-

pany - along with other treasury shares that the company

has already acquired and still owns - may acquire no more

than 10% of the shares of the company, the authorisation

applies till the end of 28.11.2010 and treasury shares may be

acquired under this authorisation for a consideration that

does not exceed or undercut the market price by 5%, and

the Board decision and the relevant buy-back program, inclu-

ding the duration are to be published.

Further, the Board is authorised to purchase treasury shares

according to § 65 Para 1 Z 8 and Para 1a and 1b Companies

Act, whereby the company - along with other treasury

shares that the company has already acquired and still owns

- may acquire no more than 10% of the shares of the com-

pany, the authorisation applies till the end of 28.11.2010 and

treasury shares may be acquired under this authorisation for

a consideration that does not exceed or undercut the market

price by 5%, and the Board decision and the relevant buy-

back program, including the duration are to be published.

The stock market price is the average closing price for

shares of the company in XETRA trading (or a successor

system replacing the XETRA system) at the Frankfurt/Main

Stock Exchange during the last ﬁve trading days prior to the

acquisition of the shares.

The Board is also authorised to dispose of the treasury

shares purchased according to § 65 Para 1 Z 8 and Para 1a

and 1b Companies Act, in a manner other than via the stock

exchange or a public offer, namely for the purpose of issuing

such shares for a consideration of enterprise, operations,

divisions or units in one or more companies at home or

abroad, or other assets (e.g. patents).

According to the resolution of the Annual General Meeting

of 29

September 2008, the Board is authorised, with the

approval of the Supervisory Board up to and including 28

September 2013, to issue a 4 per cent convertible bond of

up to 8,000 TEUR with a maturity of ﬁve years, excluding the

subscription rights of existing shareholders pursuant to §

174 Para 5 in conjunction with § 153 Para 3 AktG.

Furthermore, by the resolution of the Annual General Mee-

ting of 29

September 2008, the Board is authorised to

increase the share capital, with the consent of the Supervi-

sory Board, by a total of 3,000 TEUR to a maximum of

13,900 TEUR through the issuance of bearer, without no-

minal value, voting and dividend shares in the proportionate

Key Figures Über Quanmax Quanmax in Zahlen Ausblick G+V/Biland Lagebericht Anhang Corporate Governance Bestätigungsvermerk Die Aktie

Key Figures About Quanmax Quanmax in ﬁgures Outlook Income Statement/Balance Management Report Explanatory Notes Corporate Governance Report of ﬁnancial statement The Share

Key Figures Über Quanmax Quanmax in Zahlen Ausblick G+V/Biland Lagebericht Anhang Corporate Governance Bestätigungsvermerk Die Aktie

Key Figures About Quanmax Quanmax in ﬁgures Outlook Income Statement/Balance Management Report Explanatory Notes Corporate Governance Report of ﬁnancial statement The Share

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